Audit Cadangan Lingkup Terbatas Binance dan Pengawasan Berkelanjutan oleh Departemen Kehakiman AS Tingkatkan Alarm = Keuangan

Ini bukan nasihat investasi. Penulis tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. Wccftech.com memiliki kebijakan pengungkapan dan etika.

Sejak Binance memicu jatuhnya crypto exchange FTX, Changpeng Zhao (CZ) telah memposisikan perusahaannya sebagai salah satu kemeja terbersih di dunia crypto. Namun, sejumlah perkembangan back-to-back sekarang mempertanyakan kepribadian murni yang telah diproyeksikan oleh Binance selama beberapa minggu terakhir.

PEJABAT DOJ TELAH MEMBAHAS KEUNGGULAN MUNGKIN PERMOHONAN DENGAN PENGACARA BINANCE DALAM KASUS PENCUCIAN UANG – SUMBER https://t.co/ggBf59d50o

– *Walter Bloomberg (@DeItaone) 12 Desember 2022

Sebagai permulaan, Reuters sekarang melaporkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DoJ) saat ini terpecah mengenai apakah akan secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Binance dalam penyelidikan pencucian uang yang dimulai pada tahun 2018, dengan beberapa penyelidik sekarang mendorong untuk bergerak secara agresif terhadap para eksekutif kunci Binance. termasuk co-founder dan CEO-nya, CZ. Selain itu, pengacara firma tersebut telah bertemu dengan pejabat DoJ selama beberapa bulan terakhir untuk membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan atau penyelesaian di luar pengadilan.

Sementara itu, kami sebelumnya melaporkan bahwa Binance merilis hasil audit cadangan Bitcoinnya pada tanggal 25 November. Audit tersebut diduga membuktikan bahwa Binance mempertahankan rasio cadangan 101 persen pada Bitcoin. Pertukaran juga telah merilis hasil audit untuk cadangan yang disimpan dalam cryptocurrency lain dan telah memberdayakan pelanggannya untuk memverifikasi dukungan aset mereka melalui Pohon Merkle.

Namun, desas-desus terus beredar bahwa Binance menggunakan sistem cadangan fraksional untuk beberapa kepemilikan koinnya. Misalnya, Chico Crypto mengidentifikasi perkembangan yang meresahkan dalam video YouTube beberapa minggu lalu. Binance mengizinkan siapa saja untuk memeriksa bukti agunannya. Namun, pada tanggal 10 November, kepemilikan Bitcoin Cash oleh Binance tidak sesuai dengan bukti on-chain, seperti yang ditunjukkan dalam video ini (mulai dari menit 06:10). Hal ini membuat Chico Crypto berteori bahwa Binance mungkin secara tidak sengaja mencantumkan kewajiban Bitcoin Cash-nya alih-alih cadangan.

“Sebuah perikatan prosedur yang disepakati bukan merupakan perikatan audit, tinjauan, atau perikatan asurans lainnya”
– mazars pic.twitter.com/k32oGZtE7K

– Mr. Whale 🐳 whalechart.org (@WhaleChart) 11 Desember 2022

Sekarang, detail lebih lanjut telah memperparah kekeruhan seputar masalah ini. Intinya, Binance telah menugaskan Mazars untuk melakukan “audit” terhadap cadangan Bitcoinnya. Namun, sesuai pernyataan pers auditor, pemeriksaannya cukup sempit, hanya berfokus pada aset “dalam ruang lingkup” dan menggunakan “prosedur yang disepakati”.

“Untuk tujuan keterlibatan ini, akun tempat, opsi, margin, berjangka, pendanaan, pinjaman, dan perolehan pelanggan untuk bitcoin (“BTC”) dan bitcoin terbungkus (“BBTC” dan “BTCB”) yang diadakan di Bitcoin, Ethereum, Blockchain BNB Chain dan Binance Smart Chain akan ditetapkan sebagai In-Scope Assets.”

Mazars melanjutkan dengan mencatat:

“Sebuah perikatan prosedur yang disepakati bukan merupakan perikatan audit, reviu, atau perikatan asurans lainnya. Perikatan prosedur yang disepakati tidak melibatkan perolehan bukti untuk tujuan praktisi menyatakan pendapat atau kesimpulan asurans dalam bentuk apa pun.”

Pernyataan ini mempertanyakan kegunaan bukti cadangan yang diproklamirkan sendiri oleh Binance, mengingat tidak adanya pemeriksaan independen oleh pihak ketiga.

Binance merilis pengesahan PoR. CZ salah mengklaim itu adalah “audit”. Pengesahan hanya menunjukkan aset, tidak ada kewajiban.

“Kewajiban lebih sulit, kami tidak berutang pinjaman kepada siapa pun, tanya-tanya” – CZ

Sementara itu, pinjaman $BNB telah ditangguhkan di Binance. https://t.co/9OW9QVNxaQ pic.twitter.com/Y9Hti137bw

– Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 12 Desember 2022

Hampir semua pertukaran crypto yang memilih “audit pihak ketiga” hanya memilih untuk melakukan prosedur serupa yang telah disepakati. Akibatnya, pertukaran tersebut harus segera berhenti menggunakan kata “audit” untuk menggambarkan prosedur tersebut.

Tidak yakin apakah ini FUD yang diteliti dengan buruk atau hanya diteliti dengan buruk 🤷 ‍♂️

– CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 12 Desember 2022

Bisa ditebak, CZ Binance telah mengambil pengecualian untuk tweet yang mempertanyakan hasil audit perusahaan, menyebut upaya seperti “FUD yang diteliti dengan buruk atau hanya diteliti dengan buruk.”

Apakah menurut Anda Binance berdiri di atas pijakan yang longgar di sini? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.